Фото: Національна поліція України Викрито спритників, які незаконно отримали відшкодування ПДВ
Серед підозрюваних – уже колишні податківці, адвокат, керівники комерційних структур і депутат однієї з районних рад Київської області
Десятьом учасникам злочинної організації, які незаконно отримали з бюджету понад 55 млн грн відшкодування ПДВ, повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
За даними слідства, в організації був чіткий розподіл ролей: контроль за всіма діями фігурантів, підготовка необхідної документації, ведення бухгалтерії, комунікація з податківцями тощо.
“Згідно з податковим законодавством України підприємства, на яких працюють особи з інвалідністю і які безпосередньо беруть участь у виробничій діяльності, звільняються від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток. Проте цю пільгу ділки перетворили на злочинну схему. Службові особи низки товариств подавали до державних органів фіктивні дані про працівників, які мають інвалідність і які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі. Таким чином безпідставно отримували можливість використання податкових пільг”, – йдеться у повідомленні поліції.
У подальшому фігуранти подавали заяви про відшкодування ПДВ до податкових органів, а керівник відділу податкової служби і його колега, котрі також були задіяні у схемі, не перевіряли інформацію і погоджували документи, на підставі яких виплачувалися відшкодовані кошти.
“За результатами експертного дослідження у такий спосіб комерційні структури безпідставно отримали з бюджету понад 55 млн грн. 27 червня на підставі зібраних у ході слідства доказів 10 учасникам злочинної організації поліцейські повідомили підозру, серед них – уже колишні податківці, адвокат, керівники комерційних структур та депутат однієї з районних рад Київської області”, – повідомляє пресслужба Нацполіції.
Залежно від ролі та участі у злочинній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані за різними статтями Кримінального кодексу України:
привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
зловживання владою або службовим становищем;
службове підроблення.
Під час обшуків вилучено гроші і документацію, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів.
Затримано трьох підозрюваних. Вирішується питання щодо обрання всім учасникам злочинної організації запобіжних заходів, триває . встановлення повного кола осіб, задіяних в оборудці.
Нагадаємо, 26 червня у НАБУ заявили про затримання голови Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ОВА. Тоді в бюро інформували, що посадовці вимагали у власника підприємства 1,8 млн гривень.
На Одещині чиновники вимагали хабарі в експортерів зерна
Джерело Блогинг