Фото: Бюро економічної безпеки України БЕБ повідомило керівнику компанії про підозру в несплаті 244 млн грн митних платежів
Службові особи компанії, яка надає фінансові гарантії передбачені законодавством, не сплатили мито при настанні гарантійного випадку.
Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили керівнику київського підприємства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Повідомляється, що службові особи компанії, яка надає фінансові гарантії передбачені законодавством, не сплатили мито при настанні гарантійного випадку, що завдало держбюджету збитків на суму понад 244 млн грн.
“Працівники компанії-перевізника порушили митний режим “Транзит” під час переміщення нафтопродуктів магістральним нафтопроводом з території РФ до Угорщини у 2020-2022 роках. У цьому випадку сплатити мито до державного бюджету мала компанія, яка виступила фінансовим гарантом. У межах досудового розслідування детективи БЕБ також встановили, що бенефіціарні власники фінансового гаранта підконтрольні народному депутату-утікачу, який на початку року був позбавлений громадянства України”, – йдеться у повідомленні.
Раніше детективи Бюро економічної безпеки під час обшуків вилучили документи щодо надання послуг фінгаранта та брокерських послуг, документацію що підтверджує уникнення сплати митних платежів, а також копії транзитних митних декларацій та незаконний дозвіл на зміну митного режиму.
Раніше повідомлялося, що бізнес-партнер Коломойського привласнив 600 млн.
В Україні викрили схему незаконного виробництва спирту
Джерело Блогинг